Воскресенье, Апрель 11

Метка: ЦБ предложил обновить признаки отмывания денег через НКО

ЦБ предложил обновить признаки отмывания денег через
НКО

ЦБ предложил обновить признаки отмывания денег через НКО

Финансы
ЦБ предложил обновить перечень признаков финансирования терроризма и отмывания денег с участием некоммерческих организаций (НКО). Регулятор предлагает отнести к подозрительным операциям перечисления физическим или юридическим лицом, получившим иностранное финансирование, средств из-за рубежа на счета НКО, если те носят регулярный характер и примерно равны сумме иностранного финансирования, следует из проекта положения ЦБ. Первым на него внимание обратил РБК. По действующим правилам к признакам отмывания денег или финансирования терроризма через НКО относятся перечисления из-за рубежа средств на счета российских организаций, в том числе политических партий и различных фондов. Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин пояснил журналистам, что действующие признаки подозрительных операций давно устаре...
Adblock
detector